Податкова міліція України викрила найбільшу в історії України оборудку із ПДВ

Про це заявив перший заступник Голови ДПС України – начальник податкової міліції України Андрій Головач під час брифінгу, який відбувся сьогодні.

За словами А. Головача, послугами шахраїв користувалося майже 500 підприємств реального сектору економіки, при цьому схема передбачала розкрадання з бюджету 542 мільйонів гривень, що становило реальну загрозу економічній безпеці державі. Загальний обіг коштів за цими схемами сягав майже 3 мільярдів гривень.

Злочинна група налічувала 20 осіб, проти яких вже порушено кримінальні справи за фактами шахрайства та ухилення від податків в особливо великих розмірах. На даний час 5 членів злочинного угрупування знаходяться під вартою, 15 – на підписці про невиїзд, а спричинені збитки державі відшкодовано.

Організатор злочинного угрупування переховувався від слідства, у зв’язку з чим був оголошений у міждержавний розшук. Завдяки спільним діям з органами внутрішніх справ Російської Федерації вдалося встановити його місце перебування та затримати у Свердловській області.  Наразі до Генеральної прокуратури України підготовлений та наданий пакет документів для екстрадиції правопорушника до України.

Прес-служба ДПC України